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    提名委員會

    提名委員會由一名非執行董事許雷先生及兩名獨立非執行董事胡松先生及任鋼鋒先生組成。許雷先生為該委員會主席。提名委員會的主要職責包括:根據本公司策略檢討及監察董事會架構、規模、組成及成員多元化;物色合資格的人士及向董事會提供建議新董事會成員;就股東提名擔任董事的人士進行審閱及向董事會提供建議;評估獨立非執行董事的獨立性;檢討及監察本公司董事會成員多元化政策的實行。


    薪酬委員會

    薪酬委員會由一名執行董事于龍先生及兩名獨立非執行董事胡松先生及任鋼鋒先生組成。胡松先生為該委員會主席。薪酬委員會的主要職責, 其中包括:就董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策向董事會提出建議;檢討及批准管理層的薪酬建議;向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇;及根據上市規則就有關需要由股東批准的董事服務合同向本公司的股東提出建議。


    合規委員會

    合規委員會由一名執行董事于龍先生﹑三名獨立非執行董事郭科志先生﹑胡松先生和任鋼鋒先生和一名監事楊川雲女士組成。于龍先生為該委員會主席。合規委員會主要職責為董事會所授權的運營進行獨立調查及就合規事宜進行決策。本公司成立合規委員會以確保本集團收購項目及運營符合內部監控及相關的中國法律法規。於報告期內,本公司合規委員會共舉行一次會議,所有成員均出席該次會議。

    審核委員會
    審計委員會由四名獨立非執行董事郭科志先生、胡松先生、馬世豪先生及任鋼鋒先生組成。郭科志先生為該委員會主席。審核委員會的主要職責包括:審閱及監督財務申報程序,包括就委任或更換外部核數師提出建議;監督本公司的內部審核制度及其實施;負責內部核數師與外部核數師之間的溝通;審核財務資料及其披露;檢討本公司的內部監控制度及審核重大關連交易;監督本公司財務報告制度、風險管理及內部監控系統;董事會授權其處理的其他事項。



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